辽宁亦菲科技股份高级快车公司

  Liaoning Yifei Technology Co.,Ltd.

  产权使结合发行规划

  发起者一代劳商

  西藏同信使结合股份高级快车公司

  XIZANG TONGXIN SECURITIES CO.,LTD

  3月15日,两

  预告

  公司和董事会干杯了安的真实灵。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或标志思念。,其灵的可靠性、精密和完整性的个人和协同法度职责或工作。

  推理使结合法的合格的,公司经纪和收益的交替,公司对本身的职责或工作主持。,例如产生的授予风险,授予者对此主持。。

  目录册

  一、分派干的基本处境…一

  二、分派规划…一

  三、导演成绩对C文体支配的议论与剖析

  四、必要阐明的宁静要紧成绩…四

  五、这就东方的宣告参加竞选相干的代劳知识…四

  六、公司全部董事、监事、上级监督者宣告…六

  一、公司基本知识

  公司选派:辽宁亦菲科技股份高级快车公司

  对齐地址:傣族新区东Liao一区砚山路泰奥加山口

  产权使结合简化:伊菲股份

  产权使结合代码:831161

  法定代理人:徐涛

  董事会部长:王雪

  联系电话:0429-6331911

  标号:0429-6331811

  公司网站:

  信箱:yifeigufen@

  二、发行平面图

  (1)成绩的意愿坚决的

  该产权使结合发行首要用于另外的不固定的。,发挥经纪、研究与开发上浆,借款公司的结局才能和抗风险才能,确保公司的持续发展。这成绩是一排列方向性的成绩。,使最优化公司全部制排列、实行排列。

  (二)发行情人和现存的的居先思索的事示意图

  1、这成绩的情人

  北京的旧称振华佛洛伊德授予实行中心(高级快车的产权使结合发行。

  2、现存的股票持有者居先示意图

  全部对齐股票持有者均有居先购买权。,董事会关终止日期,公司完全地股票持有者义勇军废居先购买权。,并发布了废居先订阅的接纳函。

  3、新授予者订阅示意图

  新授予者应将订阅资产存入详细阐明公司。。

  (三)价钱和限定价格禀承

  这成绩的价钱是每股人民币。,在家 元成股权,过剩的部

  进入本钱存量。

  经对齐会计师(特殊普通使无空闲)(中喜审字〔2015〕第0281号)审计,

  该公司2014年12月31日的净资产为28。,274,元,总资本化为18。,600,000股,每股净资产人民币/股,2014的净赚是7。,088,元。

  这成绩的价钱思索到了公司的呼喊。、公司的商业模式、公司生长性、每股净资产、市盈率等电阻丝,与授予者协商后首要的决定。

  (四)产权使结合等于和筹集的资产等于

  1、发行同类:人民币普通产权使结合

  2、发行方法:东方的发行

  3、分派等于和等于:不超过140万股(含140万股),估计募集资产不超过人民币840万元(含840万元),这全部都丢弃了北京的旧称振华佛洛伊德授予实行中心(高级快车公司)。。

  订阅的授予者将于偿还当天指定(偿还达),2015年4月30日)前将订阅资产存入公司详细阐明理由。

  (五)自公司上市以后的派息、股权让及其对公司价钱的支配

  以后公司上市以后,非分赃、资本化让。该公司估计将不会在董事会日期中间破除权利。、除息处境,不需对发行等于和价钱停止一致的清算。

  (六)股份高级快车贱卖的示意图

  该股发行的新股份在北京的旧称分公司对齐。,并依上法度、法规和中国1971使结合、陈述SMA高级快车职责或工作公司的上合格的。

  (七)使用资产筹集资产

  这笔资产用于另外的公司的流动资产。。

  (八)对累计未分派传授先前发行的解决规划

  这成绩结尾后,新老股票持有者的公司股份发行前公司。

  (九)这一排列方向的成绩将相干到股票持有者会议

  上这成绩的钞票将相干到股票持有者会议、使控制局势,后面的事项如次:

  1、上公司适合《通国中小事务股份让体系事情合格的(选拔)》合格的的产权使结合发行合格证书的钞票

  2、上公司发行产权使结合平面图的钞票

  3、上公司产权使结合发行的钞票

  4、上与合格证书签署股份订阅同意的钞票

  5、断言董事会使控制局势董事会的钞票

  这成绩结尾后,公司必要向N的高级快车职责或工作公司立案。。

  (十)引导成绩触及的反省和一则验收、满意、喜欢或立案事项

  到2015年3月21日底,公司对齐股票持有者人数为21人。,这成绩的意愿坚决的是引进1个内部授予者。,产权使结合发行后,效用持有者人数不超过200人。。到这程度,这次产权使结合发行除依通国中小事务股份让体系相干合格的实行产权使结合发行立案顺序外,不参与者本公司的宁静掌管部门满意、喜欢、审批事项。

  三、对董事会对公司支配的议论与剖析

  (1)公司与桩股票持有者中间的事情相干、实行相干、相干商务和商务竞赛的交替

  这次发行后,公司与桩股票持有者中间的事情相干、实行相干、关系买卖及同性竞赛等将不会产生交替。

  (二)这次发行对宁静股票持有者权利或宁静类别股票持有者权利的支配

  这次产权使结合发行结尾后,该公司估计将筹集840万元人民币。,公司的资本化、总资产、净资产等财务指标受胎很大借款。,本钱力度大大地勉励。,助长事情上浆灵活的扩张,借款公司完整的结局才能,对宁静股票持有者的权利有阳性的的支配。。同时,公司的资产负债率将瀑布。,加重公司不固定的的压力,使公司的财务排列一切的不乱。,公有经济制约将更进一步的提高。,增强公有经济力。

  (三)对与该成绩上的详细风险的阐明

  在这成绩上缺少宁静详细的风险。。

  四、必要阐明的宁静首要成绩

  (1)缺少爱挑剔的伤害公司权利的处境。。

  (二)在任何的处境下,本公司及其隶属事务。

  (三)教会中的任职者公司董事、监事、过来二第十四米,中国1971证监会缺少处分上级实行参谋的。,在过来的一打的月里,缺少启动公开指责陈述。。

  (四)公司缺少宁静爱挑剔的伤害公司的处境。。

  五、这就东方的宣告参加竞选相干的代劳知识。

  (一)发起者一代劳商

  选派:西藏同信使结合股份高级快车公司

  法定代理人:贾绍君

  驻地:拉萨省北京的旧称市藏东地域路101号

  联系电话:010-82206339

  电报传真:010-82206355

  经营参谋的:查生怀、刘鹏

  (二)法度公司

  选派:北京的旧称的黑色豪门企业

  法度公司的骑墙派:刘小英

  驻地:北京的旧称市旭日门北大道乙12号天辰大厦9层

  联系电话:010-65518580

  电报传真:010-65518687

  经营初级律师:刘小英、柴瑛平

  (二)会计公司

  选派:对齐会计师(特殊普通使无空闲)

  首座管理使无空闲人:曾刚张

  驻地:崇文门11号忻城教化大厦A座11层

  联系电话:010-67089679

  电报传真:010-67084147

  签名对齐会计师:王泽庆、崔利军

  六、公司全部董事、监事、上级实行参谋的预告

  公司和董事会干杯了安的真实灵。、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或标志思念。,其灵的可靠性、精密和完整性的个人和协同法度职责或工作。

  全部董事:

  徐涛 李立元 李鑫

  王雪 张玉梅

  全部的掌管:

  奚克波 王忠元 闫杰昌

  全部的上级实行参谋的:

  徐涛 李立元 李鑫

  王银琴 王雪

  辽宁亦菲科技股份高级快车公司(特征)

  董事会

  年月日

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